Викрито злочинну організацію, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції – зернових та олійних культур.
Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними, і після оплати товару, привласнювали гроші.
Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі.
Для пошуку «жертв» шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів які надавали необхідну інформацію з баз даних.
Шахраї підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.
Спочатку зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори «від імені директора» справжнього підприємства, яке було зацікавлене у купівлі вирощеної сільгосппродукції.
Згодом на липові рахунки «продавця» надходили кошти від підприємства-покупця.
Члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку.
Таким чином потерпілі лишалися як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.
Вони обікрали підприємців на загальну суму понад 92 млн гривень.
Організатору та шістьом членам злочинної організації світить позбавлення волі на строк до 12 років.
