Декілька років у Дніпрі діяв конвертаційний центр, який через схему з талонами на пальне переводив безготівкові кошти у готівку та оформлював фіктивні документи для підприємств.
Як повідомили в Бюро економічної безпеки, група осіб організувала схему закупівлі талонів на пальне (бензин та дизельне паливо) у великих виробників і дистриб’юторів. Надалі ці талони продавали за готівку без відображення операцій у податковій звітності.
У якості прикриття використовувалися фіктивні документи від підприємств сільськогосподарської, будівельної та клінінгової галузей. Це дозволяло компаніям відображати неіснуючі витрати та занижувати податкові зобов’язання з податку на додану вартість (ПДВ). Під час санкціонованих обшуків в офісах та за місцями проживання фігурантів детективи вилучили талони на пальне загальним обсягом понад 70 тисяч літрів. Також вилучено готівку у національній та іноземній валюті на суму майже 1,5 млн грн.
Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах). Його розпочато на підставі аналітичних матеріалів фахівців Територіального управління БЕБ у Київській області.
Наразі встановлюються підприємства, які користувалися послугами цього конвертаційного центру з метою мінімізації податкових зобов’язань.
