В Україні, після легалізації грального бізнесу у 2020 році, діяльність з організації та проведення азартних ігор є законною лише за умови отримання відповідної ліцензії та дотримання жорстких вимог законодавства. Нелегальний гральний бізнес вважається серйозним правопорушенням, за яке передбачена значна адміністративна та кримінальна відповідальність. Тож яка існує відповідальність за організацію таких фінансових «розваг» — розбирався «Дніпро Оперативний».
Що вважається нелегальним гральним бізнесом в Україні?
Нелегальним гральним бізнесом в Україні вважається діяльність з організації або проведення азартних ігор (казино, покер, букмекерство, ігрові автомати, лотереї тощо) без наявності відповідної ліцензії, виданої уповноваженим державним органом (наразі, з огляду на ініціативи щодо ліквідації КРАІЛ, функції регулятора можуть бути передані іншому органу/міністерству).
Це включає:
- Організація та/або проведення азартних ігор без ліцензії.
- Випуск та/або проведення лотерей особою, яка не є оператором лотерей.
- Організація або функціонування закладів (включно з онлайн-ресурсами) з метою надання доступу до нелегальних азартних ігор чи лотерей.
- Організація підпільних гральних закладів (наземних чи онлайн-казино, покерних клубів тощо).
Адміністративна відповідальність (ст. 164 КУпАП)
Стаття 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності» застосовується, як правило, у випадках, коли діяльність не має ознак кримінального злочину, але здійснюється без державної реєстрації як суб’єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності.
- Штраф: передбачає накладення штрафу від 17 000 до 34 000 гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва і сировини чи без такої.
- Зауваження: оскільки організація нелегального грального бізнесу безпосередньо охоплюється ст. 203-2 КК України, на практиці адміністративна відповідальність за ст. 164 КУпАП застосовується рідше, здебільшого до діяльності з меншим масштабом або за відсутності доказів умисної організації грального бізнесу.
Кримінальна відповідальність за ст. 203-2 КК України
Стаття 203-2 КК України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей» передбачає значно суворіше покарання для організаторів та керівників.
- Ч. 1: незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (без ліцензії).
- Покарання: штраф від 170 000 до 680 000 гривень (від 10 000 до 40 000 неоподатковуваних мінімумів) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
- Ч. 2: ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з одержанням доходу у великому розмірі (що значно перевищує 170 000 грн).
- Покарання: штраф від 680 000 до 850 000 гривень (від 40 000 до 50 000 неоподатковуваних мінімумів) або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Відповідальність організаторів, працівників та посередників
- Організатори (власники, керівники): несуть основну кримінальну відповідальність за ст. 203-2 КК України, оскільки є суб’єктами, які приймають ключові рішення щодо створення та функціонування нелегального бізнесу.
- Працівники (адміністратори, дилери, круп’є): можуть бути притягнуті як співучасники (посібники або виконавці) злочину за ст. 203-2 КК України, якщо доведено їхній умисел на сприяння або безпосередню участь у незаконній діяльності.
- Посередники (особи, що надають приміщення/обладнання, рекламують): також можуть бути притягнуті як пособники за ст. 203-2 КК України, якщо доведено, що вони усвідомлювали, що сприяють саме незаконній діяльності.
Конфіскація обладнання та доходів: як це працює
Одним із ключових елементів боротьби з нелегальним бізнесом є конфіскація майна.
- Конфіскація обладнання та знарядь: незаконне гральне обладнання (ігрові автомати, рулетки, комп’ютери, сервери, столи для гри, термінали) є знаряддям вчинення злочину і підлягає конфіскації на користь держави згідно з положеннями КК України та КУпАП.
- Конфіскація доходів: грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності (доходи), також підлягають конфіскації як речові докази злочинної діяльності.
- Арешт майна: у рамках кримінального провадження часто накладається арешт на майно організаторів з метою забезпечення можливої конфіскації та відшкодування збитків.
Відповідальність гравців: чи загрожує покарання учасникам нелегальних ігор?
На відміну від організаторів, гравці, які є лише учасниками нелегальних азартних ігор, не несуть кримінальної відповідальності за ст. 203-2 КК України. Суб’єктом цього злочину є особа, яка організовує або проводить азартні ігри.
- Адміністративна відповідальність: участь в азартних іграх на гроші, речі та інші цінності в місцях, не відведених для цього, може теоретично тягнути адміністративну відповідальність за ст. 181 КУпАП. Проте, на практиці, самі гравці в контексті нелегальних казино або онлайн-платформ рідко притягуються до відповідальності; основний фокус правоохоронців спрямований на організаторів.
Механізм притягнення до відповідальності: як діє закон на практиці
- Виявлення: правоохоронні органи (Національна поліція, СБУ, ДБР, БЕБ) виявляють факти незаконної діяльності (рейди на підпільні заклади, моніторинг інтернету).
- Документування та обшуки: проведення слідчих дій (обшуки, тимчасовий доступ до речей і документів) для вилучення грального обладнання, серверів, документації, грошових коштів та встановлення організаторів.
- Кримінальне провадження: відкриття кримінального провадження за ст. 203-2 КК України.
- Повідомлення про підозру: організаторам та ключовим співучасникам вручається повідомлення про підозру.
- Судовий розгляд: справа передається до суду. На практиці, більшість вироків передбачає штрафи та конфіскацію майна/обладнання, особливо для тих, хто визнає свою провину.
- Блокування онлайн-ресурсів: триває активна робота, зокрема за участі регуляторних органів (навіть в умовах реорганізації), щодо ініціювання блокування доступу до нелегальних онлайн-казино та їхніх «дзеркал» на території України.
Раніше ми писали, хто має право на допомогу по безробіттю та як правильно оформити цей статус у 2025 році.
Також ми розповідали, в Україні планують створити незалежний орган, який розслідуватиме аварії на всіх видах транспорту.
