Компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала «податки» терористам. Підприємство перерахувало у «бюджет ДНР» понад 4 млн у гривневому еквіваленті.
Організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.
У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення — на Дніпропетровщину.
«Інша частина бізнесу увесь цей час залишалася на тимчасово окупованій території сходу України. При цьому власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації», — наголосили в СБУ.
Постачання продукції здійснювалося через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.
Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів було виявлено фінансово-господарську документацію, чорнові записи, комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.
