За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито шахрайську схему заволодіння коштами під виглядом інвестування у неіснуючі комерційні проєкти. Двом жителям області повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).
За даними слідства, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий має значну суму коштів і шукає можливість вигідно її інвестувати, та розробили шахрайську схему заволодіння його грошима.
Вони запропонували чоловіку інвестувати кошти у нібито проєкт із постачання вугілля одному з великих промислових підприємств Кривого Рогу. Для переконливості шахраї розповідали, що мають необхідні домовленості для організації поставок, а також впливові зв’язки на підприємстві. І навіть посилалися на нібито підтримку «смотрящого» за містом. А також гарантували отримання значного прибутку.
Потерпілий «попався на гачок» і передав підозрюваним 150 тис. євро.
Згодом, не виконавши взятих на себе зобов’язань, фігуранти запропонували йому ще один «інвестиційний проєкт» — закупівлю арматури у того ж підприємства за ціною, на 40 % нижчою від ринкової. Надалі продукцію нібито планували реалізувати за ринковою вартістю, а отриманий прибуток поділити порівну. Для участі у цьому проєкті потерпілий передав підозрюваним ще 450 тис. євро.
Як розповіли в обласній прокуратурі, для створення видимості законності оборудки підозрювані використали підконтрольне підприємство, зареєстроване в одній з країн ЄС. Потерпілому пояснювали, що саме через цю компанію здійснюватиметься рух коштів, а спільник організатора нібито обіймає в ній посаду комерційного директора.
Таким чином за 3 місяці 2022 року підозрювані заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.
Організатор схеми наразі перебуває під вартою за раніше повідомленою підозрою у заволодінні коштами іноземних компаній на суму майже 7 млн грн.
У ході санкціонованих обшуків правоохоронцями вилучено документи, комп’ютерну техніку, печатки, мобільні телефони та автомобіль.
Наразі вирішується питання щодо обрання другому учаснику схеми запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
